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  广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会二届十八次聚合于2014年8月4日上午正在公司咸集室以现场表决格式召开,集结于2014年7月15日以书面和电子邮件体例向全体董事举办了合照。聚关应参与董事七人,骨子参加董事七人,集会由公司董事长卢础其教授主理,公司通盘监事和集体高档拘束人员列席了聚集。本次会议的聚集、召开符合《公法律》等相关司法、行政轨则、部门轨则和《公司礼貌》、《董事集结事准绳》等模范性文件的礼貌,齐集决策合法有效。

  本公司及董事会集体成员保障讯休披露的内容真实、凿凿、完整,没有乌有记载、误导性叙述或健壮遗漏。

  广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会二届十八次荟萃于2014年8月4日上午正在公司荟萃室以现场外决体例召开,荟萃于2014年7月15日以书面和电子邮件格式向集体董事举行了知照。群集应加入董事七人,实际加入董事七人,集会由公司董事长卢础其教练主理,公司所有监事和全体高档收拾职员列席了聚合。本次齐集的调集、召开符闭《公执法》等有关法律、行政规则、部分规矩和《公司律例》、《董事咸集事准则》等样板性文件的章程,集会裁夺闭法有效。

  经与会董事当真审议,以现场记名投票表决的方式外决了本次聚积的所有议案,通过了如下决计:

  1、聚会以赞许7票、否决0票、弃权0票经过了《对待改正的议案》,此项议案尚需提交公司2014年第一次权且股东大会审议;

  公司2013年度利润分派预案为:以公司勾留2013年12月31日总股本400,000,000为基数,向团体股东每10股现金派发股利1.5元(含税),共计60,000,000元;同时以资本公积金向整体股东每10股转增1股,推算转增股本40,000,000股,转增股本后公司总股本增加至440,000,000股。

  按照上述2013年度利润分配安放,公司成本公积金转增股本施行后完毕,增加股本40,000,000股,公司总股本为440,000,000股,因而需对《公司规律》相干条件举行校勘,《公司原则刷新案》详见音讯暴露媒体:《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,音信大白网站巨潮资讯网。

  2、聚集以允诺7票、抗议0票、弃权0票始末了《关于独揽盈利召募血本及剩余超募血本深入性增添升重本钱的议案》,此项议案尚需提交公司2014年第一次偶尔股东大会审议;

  《看待操纵剩余募集资金及残剩超募资金长远性添补晃动资金的通告》(通告编号:2014-027)详见信歇披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,消歇暴露网站巨潮资讯网。

  独处董事对上述议案通告了寂寥看法,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十八次会议合系事故的孤苦成见》详见音信外露媒体:讯休吐露网站巨潮资讯网。

  3、集合以赞同4票、抗议0票、弃权0票颠末《对付公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度瞻望泛泛联系买卖的议案》,董事卢础其、卢楚隆、卢楚鹏均逃避表决;

  《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度预计平淡相干交易的告示》(宣布编号:2014-028)详见讯歇暴露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,消歇呈现网站巨潮资讯网。

  独立董事对上述议案宣告了事前承认成见及明晰容许的寥寂观念,《孑立董事合于公司2014年度展望平淡相干生意事件的事前承认主张》、《广东万和新电气股份有限公司独处董事对待董事会二届十八次鸠集合连事情的孤独观点》详见讯歇透露媒体:音讯透露网站巨潮资讯网。

  4、咸集以同意4票、反对0票、弃权0票源委《对付公司与广东揭东村落贸易银行股份有限公司2014年度瞻望通常相干生意的议案》,董事卢础其、卢楚隆、卢楚鹏均隐匿外决;

  《对于公司与广东揭东乡下商业银行股份有限公司2014年度展望寻常联系买卖的告示》(公布编号:2014-029)详睹消休显示媒体:《中原证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,消息显现网站巨潮资讯网。

  孤独董事对上述议案公布了事前认可睹地及清楚允许的单独观点,《独立董事对付公司2014年度瞻望泛泛干系买卖事情的事前认可主见》、《广东万和新电气股份有限公司独处董事看待董事会二届十八次聚合相干事件的孤立主见》详见音信透露媒体:消息吐露网站巨潮资讯网。

  5、集会以允诺7票、阻挠0票、弃权0票过程了《对付公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的议案》;

  《对付公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的晓谕》(晓示编号:2014-030)详见消歇表露媒体:《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,新闻表露网站巨潮资讯网。

  孤单董事对上述议案公告了独立主张,《广东万和新电气股份有限公司单独董事对于董事会二届十八次蚁合关连变乱的孤单见解》详见音信显示媒体:讯歇透露网站巨潮资讯网。

  《全部人们日三年分红回报计划(2015年-2017年)》详见音信表露媒体:讯息显示网站巨潮资讯网

  7、荟萃以同意7票、抗议0票、弃权0票原委了《合于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》,此项议案尚需提交公司2014年第一次有时股东大会审议;

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